Как отследить транзакцию биткоин

Alliance Crypto Trade

Сигналы криптовалют

Как отследить биткоин транзакцию за 5 простых шагов

Биткоин за последние 7 лет захватил и прочно удерживает позиции криптовалюты №1, постоянно обрастая новой порцией скандалов и пророчеств. Не так давно он снова пошел вверх, поэтому будет не лишним снова задать себе вопрос: “а не пора ли купить немного криптовалют”? Как и зачем покупать крипту мы еще поговорим, а вот как контролировать перемещение крипто-средств между счетами и кошельками – мы расскажем в этом материале. Не будем тянуть резину и объясним все так, чтобы вам больше не было необходимости использовать поисковик.

Шаг 1: погружаемся в теорию

Биткоин – это не просто монета, которую можно купить в сувенирной лавке за сотню рублей. И не загадочная субстанция, которая позволяет за секунду выбиться “из грязи в князи”. Биткоин – это целая сеть, лишенная единого центра управления (именно поэтому она называется децентрализованной) без VIP-привилегий одного пользователя или группы лиц. Это позволяет выстроить систему обмена транзакциями, в которой все просто, хорошо, анонимно и безопасно. И это явный плюс.

Но сколько на это необходимо потратить вычислительной мощности? Много. И это одна из причин стоимости самого биткоина. И бремя ответственности берет на себя как пользователь, совершающий транзакции, так и майнер, который добывает блоки криптовалют.

Представьте себе целую очередь из транзакций, которые необходимо перевести по внутренним магистралям. Конечно же, первыми дойдут приоритетные транзакции, поэтому ждать получения средств внутри блокчейн-системы, либо же на внешние счета можно и час, и два, и сутки. В конце концов, на всех дорогах бывают пробки. И в этот момент пользователи начинают паниковать: где можно проверить транзакцию, почему она все еще не достигла конечного адресата и множество других вопросов роится в их голове. И на помощь приходят всевозможные сервисы, порталы и приложения, которые призваны облегчить поиск потерявшихся средств или “протолкнуть” их к кошельку.

Шаг 2: знакомимся с терминами

Все, что вам нужно знать, это:

• Bitcoin – монета, которую вы хотите отдать/получить/отследить;
• Amount – количество монет, которые вы хотите перевести/получить;
• Input – адрес отправителя;
• output – адрес получателя;
• Hash (txid)– идентификатор транзакции;
  Имея эти данные, вы легко и быстро сможете найти и посмотреть необходимую транзакцию: для этого можно воспользоваться полным списком транзакций на майнинг-платформе, либо смотреть среди транзакций, которые ожидают включения в блок. Пользователи тематических форумов рекомендуют использовать для этого blockchain.com – один из основных порталов, на котором вы можете получить подтверждение вашего перевода, посмотреть его статус или же отследить, прошла транзакция или нет.

Лайфхак: старайтесь проводить транзакции не во время резких скачков криптовалют. В это время количество “зависших” переводов достигает максимума, а вы потеряете несколько тысяч нервных клеток.

Шаг 3: выводим транзакции из “дорожной пробки”

Следуйте следующим правилам и ваша транзакция успешно достигнет адресата:

контролируйте размер комиссии (кошельки обычно сами предлагают оптимальный ее размер, но мы советуем регулярно смотреть на его среднее по сети значение);
для проверки своих расчетов дублируйте информацию через вычислительные сервисы (такие как chain.sо);
Если все же транзакция где-то потерялась, то необходимо проверить несколько пунктов:

• слишком низкая комиссия означает, что транзакция будет “плестись” в конце очереди;
• возможно написание неправильного адреса получателя, либо валюта не соответствует отправленной. Такие транзакции будут утеряны навсегда.
  И если первый вариант позволяет легко и быстро поменять приоритет и совершить транзакцию, то вторая ошибка может обойтись дорого, поэтому мы настоятельно рекомендуем перед каждой отправкой средств пользоваться поговоркой “семь раз отмерь – один раз отрежь”.

Частой ошибкой пользователей является ошибка выбора валют: так многие пытаются перевести Bitcoin Cash на Bitcoin-кошелек и навсегда теряют свои средства. Поэтому всегда обращайте внимание на наименование криптовалюты и ее аббревиатуру.

Если вы хотите безболезненно перевести небольшую сумму, смотрите на активность пользователей той или иной платформы и не попадайте во время всеобщей активности (чаще всего, это вечер и ночь).

Шаг 4: смотрим “дорожную карту”

Самый простой способ получить всю информацию о транзакции – заглянуть в ее паспорт в кошельке. В нем есть все необходимые для поиска данные:

• хэш-коды записанной транзакции;
• хэш последнего блока;
• хэш блока с транзакцией;
• время создания блока;
• ID блока;
• объем средств в переводе;
• адреса получателя и отправителя.

Шаг 5: получаем подтверждение транзакции

Если все данные проверены и вы не нашли ошибки, то не стоит волноваться – ваша транзакция обязательно дойдет до получателя, а вы без проблем ее сможете найти с помощью инструментов, описанных в нашем материале.

Чему мы научились?

Исследования показали, что 2% биткоинов утеряны навсегда из-за ошибок в транзакциях (около 150 тысяч монет). Чтобы этого не произошло с вами, необходимо серьезно относиться к переводам криптовалют: так как любая блокчейн–платформа является децентрализованным образованием, у вас не получиться позвонить в службу технической поддержки и отменить транзакцию, как это легко получается с банками и банковскими переводами.

Чтобы ваша транзакция нашлась, необходимо:

• Проверить адрес отправки и получения;
• Проверить наименование криптовалюты и ее совпадение в кошельках отправки и получения;
• Знать данные транзакции и воспользоваться одним из порталов для нахождения зависшей транзакции;
• Не проводить транзакции во время чрезмерной нагрузки на сеть и резких скачков цены валютной пары USD/BTC.

Наш канал в телеграм. Присоединяйтесь!

Если хотите быть в курсе какая монета, когда и по какой причине пойдет в рост, читайте закрытый канал

Как проверять транзакции Bitcoin?

В этой статье мы поговорим о том, как проверить транзакцию биткоин и с помощью каких сервисов. Если вы читаете эту статью, то я надеюсь, что вы знаете теорию и понимаете зачем вообще нужна эта информация.

Итак, транзакции биткоина можно проверить четырьмя сервисами:

Если не хотите читать, а хотите смотреть, вот вам нормальное видео по теме:

1. Blockchain

Самый известный сервис на русском языке, и по совместительству онлайн-кошелек для Биткоина и Эфириума. Если что – есть статья как пользоваться кошельком Blockchain.

Чтобы проверить транзакцию биткоин зайдите на страницу https://www.blockchain.com/btc/tx/ и введите адрес кошелька или хэш транзакции.

Вы увидите всю информацию об операциях (входящих и исходящих), суммах и количестве подтверждений. Как видите, по датам легко найти нужную вам транзакцию и посмотреть как у нее дела.

Обратите внимание, что есть фильтр, с помощью которого вы быстро можете отобразить только неподтвержденные операции.

2. Chain

Сервис расположен по адресу https://chain.so/. Для некоторых будет проблемой тот факт, что сервис только на английском языке.

А так, он может все тоже самое. Вводите данные и смотрите результаты.

Из нового, можно посмотреть каждую операцию подробнее, в деталях.

3. Blockchair

Проверить транзакцию биткоин можно и с помощью сайта https://blockchair.com/bitcoin/blocks. Позволяет смотреть информацию не только о Биткоинах, но и Лайткоинах с Эфириумом.

Тоже на английском языке. Смотрите значение параметра “confirmations” (перевод с англ. – “подтверждения”).

Не сказал бы, что сайт какой-то особенный, он предоставляет стандартные сведения о транзакциях, только в несколько другом виде.
Детально тоже можно посмотреть каждую операцию, входящую и исходящую.

4. Blockcypher

Проверка транзакций биткоин расположена по адресу https://live.blockcypher.com/btc/. Но есть и проверки для криптовалюты Даш, Догикоин, Лайткоин.

В целом тут все как обычно, разве что количество подтверждений тут пишется в виде “4/6 confirmations”. То есть идет сравнение показателя с шестью, что удобно будет для некоторых пользователей. Если подтверждений больше 6, то этот момент будет обозначен зеленым цветом.

Детальная информация об операциях здесь тоже есть, но по сравнению с конкурентами весьма скудная.

Как отслеживаются транзакции в сети биткоина?

Как выглядят адреса в сети биткоина?

Биткоин-адреса представляют собой ряды латинских букв и цифр и не содержат в себе сведений об именах их владельцев, создавая этим у пользователей ложное ощущение полной анонимности. Однако запись транзакций в сети биткоина происходит без шифрования, значит, их можно отследить.

Многое зависит от того, как используется адрес и какие следы активностей с его применением остались в сети. Например, транзакции по биткоин-адресу, размещенному в подписи его владельца в электронной почте или на форумах, отследить довольно легко.

А если он создавался в отдельной системе с выходом в интернет через анонимную сеть TOR и проводил зачисление биткоинов исключительно с майнингового пула вроде Eligius, который для начала работы не требует регистрации, задача значительно усложняется.

Впрочем, задействовав серьезные аналитические инструменты и потратив некоторое время и ресурсы, подобраться к обладателю биткоинов можно вплотную.

Что может отследить любой пользователь?

Простейшие решения для отслеживания транзакций предоставляют многочисленные обозреватели блоков блокчейна биткоина. Обычно ими пользуются, когда хотят убедиться, что операция прошла успешно, а не зависла в неподтвержденных.

При этом каждый желающий может стать немного сыщиком и с помощью таких онлайн-платформ в несколько кликов получить информацию о ранее совершенных транзакциях с определенным биткоин-адресом, его текущем балансе, прошедших через него суммах или списках адресов для входящих (input) и исходящих (output) операций. Укажите в строке поиска обозревателя блоков данные идентификатора транзакции (TXID, TxHash), адрес, хеш или высоту блока — и мгновенно узнаете их статус.

Попробуйте начать знакомство с обозревателями блоков с сервисов Block Explorer или Blockchain.com. Похожие данные с разными вариантами отображения информации также предоставляют сервисы OXT, Token View, Blockcypher, Insight, Sochain и Blockstream Bitcoin Explorer. С помощью Cryptocurrency Alerting можно настроить для себя оповещения об активности с интересующего адреса, а инструмент Blockseer позволит “следовать за биткоином”, визуализируя связи между адресами, участвовавшими в осуществлении транзакций.

Можно ли спрятаться от отслеживания?

Учитывая псевдоанонимную природу биткоина, стоит помнить, что меры по противодействию отслеживанию транзакций дают только относительную эффективность. Даже такая популярная технология анонимизации транзакций биткоина, как CoinJoin, которая объединяет несколько переводов разных пользователей в одну транзакцию с большим количеством выходов и при этом не требует передавать биткоины стороннему сервису, не гарантирует полной анонимности. Ведь входы и выходы все равно будут отражены в сети, и транзакции можно идентифицировать, применив набор инструментов coinjoinsudoku.

Тем не менее такими мерами не стоит пренебрегать, чтобы не стать легкой жертвой криптомошенников. Например, в некоторых случаях можно сгенерировать новый адрес для каждой новой транзакции или контрагента, поставить запрет на отправку конфиденциальных транзакций через аккаунты криптовалютных бирж и использовать кошельки с закрытым исходным кодом.

Есть ли коммерческие инструменты для отслеживания BTC-транзакций?

Chainalysis

Пожалуй, самой известной компанией в области отслеживания операций с биткоином является американский аналитический блокчейн-стартап Chainalysis. С 2015 года он помогает Федеральной налоговой службе США (IRS) в раскрытии лиц, уклоняющихся от уплаты налогов от проведения криптовалютных операций. Компания сотрудничает с Европолом, правоохранительными структурами разных стран и криптобиржами.

Основные продукты компании — Chainalysis Reactor и Chainalysis Know Your Transaction (KYT). Reactor позволяет начать автоматическое расследование с любого момента при наличии хотя бы небольшой зацепки с криптоданными. Пользователи KYT, разработанного как инструмент для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, с помощью API в режиме реального времени мониторят огромные объемы информации и выявляют высокорисковые транзакции. Например, с осени 2018 года криптовалютная биржа Binance работает с Chainalysis KYT для “создания экосистемы блокчейна, где каждый почувствует себя в безопасности”.

Вместе с тем инструменты Chainalysis не предполагают публичного доступа, а потому не дают возможности оценить применяемую методологию и исключить ложноположительные результаты. Были случаи, когда участники судебных разбирательств из-за этого подвергали сомнению достоверность предоставленных Chainalysis данных о транзакциях.

Crystal

В январе 2018 года компания Bitfury Group (один из крупнейших в мире разработчиков и провайдеров блокчейн-решений) представила финансовым учреждениям и правоохранительным органам инструмент Crystal, который создала специально для проведения расследований, связанных с биткоином.

Crystal анализирует информацию в блокчейне биткоина, концентрируясь на заданных адресах и наборах транзакций, а также выходит за пределы сети и собирает относящиеся к запросу данные по всем доступным источникам: сайтам, тематическим форумам и т. п.

Инструмент визуализирует движение средств вплоть до конечного адреса и вывода криптоактивов в фиатную валюту и высылает результаты на почту клиента. При этом, если при отслеживании вручную можно столкнуться с проблемой большой разветвленности потоков средств, результатом работы Crystal становится список конкретных адресов, на которые дошли деньги, а также определение всех путей их доставки.

Расследование может углубиться в оценку рисков транзакций и отслеживать подозрительные транзакции по BTC-адресу, но разработчики утверждают, что в конечном итоге, применяя уникальный алгоритм кластеризации, Crystal способен выявить настоящее имя держателя монет.

В версии 2.2 Crystal для удобства расследователей появилось еще несколько функций. Например, клиенты могут настроить нотификации об активностях по определенному адресу с возможностью в один клик добавлять к мониторингу и в визуализацию список адресов, участвовавших в транзакции, а также отслеживать операции, совершенные между адресами с помощью посредников.

В пример эффективности Crystal его создатели приводят расследование по вирусу-вымогателю WannaCry. В мае 2017 года за 4 дня он нанес своим жертвам урон почти на $1 млрд, от него пострадали Государственная служба здравоохранения Великобритании, крупнейшая телеком-компания Испании Telefónica, американский логистический гигант FedEx и пользователи из 150 стран мира. Воспользовавшись своим инструментом, создатели Crystal за три часа отследили движение средств с биткоин-кошельков злоумышленников (до точек вывода через криптобиржи Changelly и ShapeShift) и определили, кто стоит за атаками.

В Bitfury также провели расследование по взлому в сентябре 2018 года японской биткоин-биржи Zaif, которая потеряла в результате действий хакеров $60 млн в криптоактивах, включая 6000 биткоинов.

Исследователи определили, что часть похищенных средств была отправлена на вывод через криптовалютную биржу Binance, другая часть — разбита на мелкие суммы и распределена на многочисленные адреса через миксеры, игровые сервисы и другие криптобиржи, а 30% остались на ранее не засвеченных в сети адресах, предположительно принадлежавших взломщику. После этого зарегистрированные на неизвестные лица адреса перевели под дальнейшее наблюдение в Crystal.

Elliptic

Созданный в 2013 году в Лондоне провайдер аналитических решений в блокчейн-сфере Elliptic когда-то служил холодным кошельком для хранения приватных ключей к биткоин-адресам, однако затем переориентировался на оказание услуг криптовалютным биржам и финансовым сервисам в области противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем.

Elliptic также разработал ПО, с помощью которого правоохранительные органы отслеживают финансирование террористов биткоинами. Elliptic сотрудничает с ФБР и ЦРУ и известен расследованиями преступной деятельности в даркнете.

Как поясняют в компании, с помощью веб-скрепинга “чистых” веб-ресурсов и даркнета, а также мониторинга реестров судебных документов можно получить данные с упоминанием криптоадресов, проанализировать их, а затем в даркнете попытаться вступить с ними во взаимодействие или повторить их логику.

Для вычисления реальных владельцев кошельков в даркнете в Elliptic применяют алгоритмы машинного обучения: ПО фокусируется на адресах, которые точно используются на определенной площадке, а затем с помощью данной технологии определяет другие адреса и транзакции на том же маркетплейсе. Для правоохранительных органов полученные сведения визуализируются графически в обозревателе транзакций.

Информация по сотрудничеству лондонского стартапа с ФБР и ЦРУ не подлежит разглашению. Однако известно, что компания сыграла значительную роль в делах приговоренного к 16 годам тюремного заключения даркнет-наркодилера из британского Портсмута, который торговал экстази за биткоины, а также бизнесмена, пытавшегося ввезти в Великобританию детали огнестрельного оружия, купленные в даркнете за биткоины.
Кроме того, в июле 2018 года специалисты Elliptic заявили, что сотрудники российской военной разведки (ГРУ), обвиненные во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года, проводили биткоин-транзакции, а также отмывали деньги с помощью криптовалюты через биржу BTC-e.

Подписаться на новости Forklog

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog – информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2014 года.
© 2020

Источники:

http://allct.biz/kak-otsledit-bitkoin-tranzakciyu-za-5-prostyx-shagov/
http://money-and-internet.com/424-kak-proveryat-tranzakcii-bitcoin.html
http://forklog.com/kak-otslezhivayutsya-tranzaktsii-v-seti-bitkoina/